“Usted llevó a cabo una serie de conductas consistentes en haber ocultado y sustraído de la masa de acreedores de su propia quiebra la suma total aproximada de USD 5.000.000, y entre el 17 de diciembre de 2023 y el 21 de mayo de 2024, luego de decretada su quiebra y en fraude de la masa concursal, deliberadamente omitió dar cuenta y justificar de manera debida la existencia y salida respectivamente de dichos fondos”.
Esa imputación que le hizo el fiscal Miguel Moreno al financista Luis Herrera fue la principal novedad de la audiencia en el Centro de Justicia Penal que empezó el jueves y termina este viernes luego de que se explaye la defensa del imputado y la jueza Paula Álvarez resuelva si empresario seguirá el proceso en prisión preventiva o en libertad.
No se trata de un caso más de estafa el de Herrera, y no sólo por la cantidad de clientes defraudado (se los calcula en 400 como base) y los montos involucrados (se lo calcula en 30/40 millones de dólares, como base), sino porque se trataba de uno de los empresarios más respetados de los círculos financieros.
Las nuevas imputaciones (por quiebra fraudulenta y lavado) respondieron una pregunta que hasta ahora estaba abierta: ¿Herrera perdió todo o tiene algún buen “canuto” escondido en el exterior? Resulta que, por lo menos, logró ocultar de su patrimonio unos 5 millones de dólares antes del default en septiembre de 2021, según la nueva documentación presentada por la Fiscalía en la audiencia.
Y lo que no deja de ser trascendente es que el descubrimiento fue posible gracias a la combinación y coordinación de esfuerzos entre la unidad de fiscales que conduce Moreno y los abogados querellantes, sin cuya activa participación en las investigaciones hubiese sido muy difícil lograr desentrañar las complejas maniobras.
¿Y cómo eran las maniobras? En el escrito imputativo que leyó el fiscal Moreno se desprende al detalle.
De la evidencia secuestrada en el allanamiento del primero de Noviembre de 2021, se logró extraer un resumen de la cuenta N° 442-061047 de Chase JP Morgan, titularidad de Luis A. Herrera e Ignacio Herrera, del cual surge que, al 31/08/2019, dicha cuenta poseía un saldo de USD 4.157.974 .
Sin embargo, entre el 19 de abril y el 1 de noviembre de 2021, se detectaron transferencias de la cuenta N° 442-061047 de Chase JP Morgan, titularidad de Luis A. Herrera e Ignacio Herrera, a otras cuentas en el exterior.
El monto total de las transferencias asciende a USD 4.675.000 , debiéndose aclarar que en tan solo 99 días (del 01/06/2020 al 08/09/2020), fueron perpetrados casi la totalidad de los egresos de la cuenta (USD 4.650.000 en transferencias a otras cuentas).
Para una mayor claridad, la Fiscalía clasificó los destinatarios de las transferencias realizadas por Herrera en 2 categorías: Por un lado, fondos de inversión y brokers financieros (hacia los cuales se hicieron transferencias por la suma de USD 1.535.000). En estos casos, con dichas transferencias se han perpetrado maniobras de ocultamiento de bienes que pertenecen a la masa de acreedores.
Por otro lado, en favor de sociedades comerciales (hacia las cuales se hicieron transferencias por la suma de USD 3.000.000. Y, en estos casos, con dichas transferencias se han perpetrado maniobras de sustracción de bienes que pertenecen a la masa de acreedores
Brokers financieros
x) WEDBUSH SECURITIES INC: De acuerdo a la página web de Wedbush(wedbush.com), la misma es una empresa que brinda servicios financieros, proporcionando a sus clientes una amplia gama de servicios de corretaje de valores, gestión de patrimonio y banca de inversión.
En fecha 21 de abril de 2020, Herrera le ordenó a SANTOS, CARLOS proceda transferir la suma de USD 300.000 , en fecha 10 de julio de 2020, le ordenó que proceda a transferir la suma de USD 80.000, y en fecha 14 de julio de 2020, le ordenó que proceda transferir la suma de USD 75.000 , de la cuenta Nro. 442-061042 del Banco MORGAN STANLEY de su titularidad, al fondo Wedush Securities Inc
x) STANDAR GLOBAL BUSINESS & FINANCIAL SERVICES LLC: En fecha 20 de julio de 2020, Herrera le ordenó a SANTOS, CARLOS que proceda a transferir la suma de USD 200.000, en fecha 23 de julio de 2020,le ordenó que proceda a transferir la suma de USD 250.000, de la cuenta Nro. 442-061042 del Banco MORGAN STANLEY de su titularidad, a Standar Global Business & Financial Services LLC, la cual es una sociedad que que ofrece una variedad de servicios financieros y de negocios a nivel mundial, con domicilio en la ciudad de Houston, Estados Unidos, conforme surge de su página web.
x) BLUE FLOWER INVESTMENT FUND LTD. En fecha 30 de julio de 2020, Herrera le ordenó a SANTOS,CARLOS, que proceda a transferir , la suma de USD 250.000 , de la cuenta Nro. 442-061042 del Banco MORGAN STANLEY de su titularidad, la suma de USD 250.000 , al fondo denominado Blue Flower Investmemt Fund Ltd., el cual tiene asiento en Craigmuir Cahmbers, PB, Box 71, Road Town,Tortola, British Virgin Islands; donde el Sr. Luis A. Herrera es titular de la cuenta BF483007. Se trata de una jurisdicción no cooperante o “paraíso fiscal”, según la OCDE. Dicho domicilio, a su vez, corresponde al domicilio registrado por, al menos, 24 fideicomisos y fondos de inversión, conforme surge de la información recolectada en los famosos Panama Paper.
x) CUNNINGHAM COMMODITIES LLC. Es una empresa que opera, como broker, en la Bolsa de Chicago, y en la Bolsa de New York. Herrera es titular de la cuenta Nº C9099 en dicha corredora de bolsa. Esta cuenta, según las constancias obrantes en el legajo fiscal, para el 14 de julio de 2020, poseía un saldo total de USD 551.023,88, según resumen de cuenta. Sin embargo, entre dicha fecha y el 28 de agosto de 2020, Herrar sustrajo dichas sumas, lo cual redundó en que, para el 31 de julio de 2020, haya un saldo de USD 88.314,93 y, para el 28 de agosto de 2020, un saldo de USD 47.190,67
Sociedades Comerciales
x) ALEF LLC: En fecha 4 de agosto de 2020, Herrera le ordenó a SANTOS,CARLOS, que proceda a transferir la suma de USD210.000 de la cuenta Nro.442-061042 del Banco MORGAN STANLEY de su titularidad, a la sociedad ALEF LLC, con domicilio social en 5846 S Flamingo Rd #602, Cooper City, FL 33330, de objeto social desconocido.
x) ZEMZY LLC: En fecha 19 de agosto de 2020, Herrera le ordenó a SANTOS, CARLOS, que proceda a transferir la suma de USD 105.000; en fecha 25 de agosto de 2020, Ud. le ordenó que transfiera la suma de USD 120.000; en fecha 28 deagosto de 2020, le ordenó que transfiera la suma de USD. 130.000; y, ese mismo 28 de agosto de 2020, le volvió a ordenar que transfiera la suma de USD 120.000 de la cuenta Nro. 442-061042 del Banco MORGAN STANLEY de su titularidad, a la sociedad ZEMZY LLC.
Dicha sociedad posee domicilio social en 120 NW 54 TH ST, MIAMI, FL 33127, y su objeto social consiste en prestar servicios de compra, venta, e intermediación de negocios relacionados a propiedades inmuebles y desarrollos inmobiliarios.
En representación de esa firma actúa BLUEMAX PARTNERS CORP, con domicilio en Miami, que tiene 300 representaciones de firmas y que encuentra como único dueño a DELLOCA, MARTIN, de nacionalidad ARGENTINO, con domicilio en 848 BRICKELL AVENUE 1130 Miami,FL33131; y apareciendo de testaferro en causas de corrupción en argentina.
x) WHITE ESTATE LLC: En fecha 28 de julio de 2020, Herera le ordenó, en dos oportunidades, a SANTOS, CARLOS, que proceda a transferir la suma de USD 110.000 y de USD 140.000, respectivamente; en fecha 6 de agosto de 2020, le ordenó que transfiera, en dos oportunidades, la suma de USD 130.000, y de USD 120.000, respectivamente; en fecha 12 de agosto de 2020, Ud. le ordenó que transfiera, en dos oportunidades, la suma de USD 100.000, y de USD 150.000, respectivamente; y finalmente, en fecha 19 de agosto de 2020, le ordenó que transfiera, en dos oportunidades, la suma de USD 155.000 y de USD 145.000, en todos los casos, de la cuenta Nro. 442-061042 del Banco MORGAN STANLEY a White Estate LLC.
“En este caso en particular, se le imputa al Sr. Luis A. Herrera la sustracción de su patrimonio USD 1.050.000, en un período de 22 días-entre el 28/07/2020 y el 19/08/2020 para aplicarlo a inversiones inmobiliarias mediante la utilización de estructuras societarias interpuestas”, dice el fiscal Moreno.
x) WE MANAGERS LLC: Luis A. Herrera e Ignacio L. Herrera, el 8 de septiembre de 2020, ordenaron transferencias desde la cuenta Nº 442-061047 del Banco Morgan Stanley, sito en 20807 Biscayne BLVD VD 5th & 6th FL Aventura, FL 33180, de titularidad de Luis A.Herrera, Ignacio L. Herrera y Marcela B. Fernández a la sociedad comercial sujeta al derecho de los Estados Unidos “We Managers LLC”, por un total de USD 150.000.
“Se imputa que el Herrera sustrajo de su capital la suma arriba aludida para ocultarla en un entramado societario de una jurisdicción extraña”, dijo el fiscal sobre ese movimiento.
x) PALM BEAUTY OF FLORIDA LLC: En la denuncia formulada por la víctima Alejandra Morello, se acompañó la captura de pantalla de una conversación por la aplicación de Whatsapp entre el cuñado de la denunciante (Jorge Petit) y Diego Herrera.
De la conversación surge que en el mes de febrero de 2021 Diego Herrera le indicó una cuenta bancaria en Estados Unidos a los efectos de realizar una transferencia que sería acreditada en la cuenta comitente Nº 5337 titularidad de Jorge Petit, para inversiones en el CBOT. De la referida conversación surge que Petit transfirió USD 19.000 antes del 05 Febrero de 2021, los que habrían sido acreditados en la cuenta comitente Nº 5337.
La mencionada cuenta resultó ser de titularidad de la sociedad PALM BEAUTY OF FLORIDA LLC, registrada en el Estado de Florida con el Nº L17000091791 desde el 25/04/2017 y su domicilio es 7951 RIVIERA BLVD SUITE 101 MIRAMAR, FL 33023. El director de la sociedad es Tim Suazo.
“De modo que se le imputa al Sr. Luis Herrera la utilización de estructuras societarias extranjeras para ocultar sus activos que en la actualidad le pertenecen a la masa de acreedores de su propia quiebra o bienes de terceros que fueron confiados para su administración”, señaló el fiscal.
x) FREIGHT FULL LLC
En fecha 1 de noviembre de 2021, Ud. le ordenó a SANTOS, CARLOS, que proceda a transferir de la cuenta Nro. 442-061042 del Banco MORGAN STANLEY de su titularidad, la suma de USD 25.000, a la sociedad FREIGHT FULL LLC, con sede social en 21212 HARBOR WAY 143, AVENTURA,de objeto social desconocido, y que encuentra como único representante a MARCELO ALBERTO DÍAZ, con mismo domicilio en Miami.
El caso del MATBA ROFEX
El mercado de futuros con base en Rosario (Matba-Rofex) se convirtió en una nueva víctima de los manejos del financista Herrera.
Herrera ocupó el rol y cargo de tesorero del MATBA ROFEX S.A., desde el 27 de diciembre de 2018, hasta el 10 de octubre de 2021, fecha de su renuncia al directorio de la sociedad, que en rigor le fue exigida por las autoridades del mercado de futuros con base en Rosario.
“En este período, y abusando de las funciones a su cargo, Ud. llevó a cabo movimientos en cuentas de MATBA ROFEXS.A. con fines extrasocietarios. Y, en concreto, en fecha 26 de junio de 2020, Ud. le ordenó a SANTOS, CARLOS, que proceda a transferir de la cuenta Nro. 442-061042 del Banco MORGAN STANLEY de su titularidad, la suma de USD 120.000; en fecha 02 de julio de 2020, le ordenó que transfiera la suma de USD 400.000; en fecha 15 de julio de 2020, le ordenó que transfiera la suma de USD 300.000; y, en fecha 23 de julio de 2020, le ordenó que transfiera la suma de USD 150.000; en todos los casos, en favor de una cuenta que MATBA ROFEX S.A. posee en CITIBANK NA. De este modo, en un lapso de 27 días, sustrajo de su patrimonio la suma de USD 970.000 en favor de MATBA ROFEX S.A. para ocultarla de sus acreedores”, dijo el fiscal Moreno en la larga audiencia.
Al difundirse el jueves la imputación, causó un tembladeral en la institución bursátil y su principal accionista que es la Bolsa de Comercio de Rosario.
Las autoridades del Matba fueron los que corrieron a Herrera de la Tesorería para que su default personal (que en ese momento no se preveía tan escandaloso como terminó siendo pero que, va de suyo, que en el Matba-Rofex ya tenían la percepción que así lo sería) no salpique a la entidad, pero hasta ahora no había trascendido públicamente (ni entre los accionistas) que Herrera había usado una cuenta del Mercado como vehículo para fugar dinero, un tema de una gravedad muy importante.
