El tribunal de Apelaciones confirmó la prisión preventiva dispuesta en primera instancia hasta el próximo 10 de febrero para el agente de Bolsa Daniel Casanovas, imputado de múltiples estafas financieras cometidos a sus clientes al momento de la caída de sus empresas (cerealeras y financieras) por una cifra cercana a los 15 millones de dólares.
El empresario había quedado detenido de manera preventiva por seis meses tras la audiencia imputativa que arrancó el 28 de agosto y terminó el 3 de septiembre A la hora de resolver la apelación, el juez de segunda instancia Alfredo Ivaldi destacó la labor del defensor Emiliano Díaz. No obstante, remarcó que los casi 100 hechos de presuntas estafas y defraudaciones detectadas, las propiedades en el exterior, los campos adquiridos en zonas fronterizas, el avión privado y las maniobras de colusión en el concurso preventivo hacen aconsejable mantener la prisión preventiva de Casanovas hasta el 10 de febrero.
Durante la audiencia, el juez Ivaldi se mostró particularmente molesto con lo que entienden fueron maniobras deliberadamente ejecutadas por el agente bursátil para postergar el cumplimiento de compromisos. Es más, en dos oportunidades las asemejó a una “burla” para con sus acreedores y la Justicia, tanto penal como civil y comercial.
Casanovas puede pasar aún más tiempo tras las rejas de manera preventiva si para antes del 10 de febrero, Fiscalía formaliza las acusaciones -algo que la querella impulsa- con lo cual, por razones procesales, debería seguir preso hasta la audiencia preliminar al juicio penal.
Las imputaciones
Además de las múltiples imputaciones por estafa (tomando fondos que sabía que no iba a devolver y recibiendo granos que sabía que no iba a pagar), ahora la hipótesis del Fiscalía -fundada, sobre todo, en la evidencia recogida en el último allanamiento de mayo de este año- es que el financista también generó (mediante una serie de contratos simulados) un entramado societario que descapitalizó o quitó a muchos de sus bienes del alcance de los acreedores.
Por ejemplo, indispuso por contratos de alquiler o arrendamiento los campos de Cereales del Sur hasta el 2040. También se acreditó que por estos arrendamientos dados antes de tiempo levantó aproximadamente 1 millón de dólares.
Además, se detectó que Casanova se valió de un grupo societario para lograr financiamiento para la compra de bienes antes de concursarse por 7.700.000 dólares, sobre todo campos, concursando luego a dos de sus sociedades.
Lo importante también es que Fiscalía destacó que todo esto se hizo a espaldas de la Sindicatura del concurso de Cereales del Sur, que incumplió a lo largo de todo el trámite muchos deberes que son propios como el de auditar a la empresa.
Fue ahí que anticipó que está bajo investigación la posibilidad de imputar el tráfico de influencias porque se habrían detectado ciertos pagos a la Sindicatura previo a que se le regulen honorarios, cuando los síndicos deben cobrar al final del proceso.
También se detectó que armó todo un tramado de sociedades en el exterior, por ejemplo una de ellas es titular de un inmueble en Irlanda que lo tiene alquilado por 15 años a un precio anual de $50.000, y esas cuentas están activas con plata.
Además, se acreditó en cierta forma que mintió en sus declaraciones a la justicia. Por ejemplo, se le encontró un avión que teóricamente está en Paraguay, pero ahora manifestó que está en San Nicolás.
Básicamente, Fiscalía plantea que Casanovas entorpeció la investigación mediante el armado de estructuras por las cuales ocultó su patrimonio. Por ejemplo, cuando se allanaron las oficinas que teóricamente eran de Cereales del Sur y de Rosario E TRade, resultó que ya no tenían sede allí y que funcionaba otra sociedad con otro nombre que está fuera del radar, llamada Rosario Trust, que no tiene actividad comercial ni giro propio, y haciendo averiguaciones durante el allanamiento se llegó a la conclusión de que esa sociedad también era de Casanovas y que se la usaba como pantalla para ocultar evidencia. Es más, encontraron en esas oficinas de Rosario Trust información comprometedora de Cereales de Sur y de Rosario E TRade.
