La Justicia federal formalizó la investigación contra cuatro personas acusadas de lavado de activos e intermediación financiera no autorizada en la causa que se inició tras el impactante hallazgo de más de 357 millones de pesos escondidos dentro de un auto durante un control de Gendarmería en la ruta nacional 11, en el norte de Santa Fe.
El caso se remonta al 28 de marzo de 2025, cuando gendarmes detuvieron un vehículo a la altura del paraje El Timbó, en la zona rural de Avellaneda, cerca de Reconquista. Al revisar el automóvil encontraron $357.210.000 ocultos en compartimientos del tablero, el sistema de aire acondicionado, la zona del volante, la gaveta y la palanca de cambios.
Según informó el Ministerio Público Fiscal, ahora quedaron formalmente imputados cuatro hombres y también una sociedad por acciones simplificadas dedicada a la venta de repuestos para autos y motos en Resistencia (Chaco), que integraban dos de los acusados.
Además, el juez federal de Garantías de Reconquista, Aldo Mario Alurralde, ordenó un embargo cautelar por 2.000 millones de pesos sobre los involucrados mientras avanza la investigación.
Un circuito para mover dinero en efectivo
Durante la audiencia realizada el 27 de febrero, el fiscal Roberto Salum y el auxiliar fiscal Bruno Ojeda sostuvieron que el traslado del dinero no fue un hecho aislado.
De acuerdo con la investigación, el conductor del vehículo había salido desde Resistencia y se dirigía a la ciudad de Buenos Aires, pero formaba parte de “un circuito regular, reiterado y coordinado” para trasladar dinero en efectivo.
El automóvil, un Toyota Corolla Cross, pertenecía a uno de los socios de la empresa investigada y había sido modificado para ocultar grandes sumas de dinero y evitar controles de seguridad, según detalló la fiscalía.
Cuando los gendarmes detectaron irregularidades en el interior del vehículo y pidieron requisarlo, el conductor incluso les dijo: “Por favor, no quiero que me rompan la camioneta, déjenme mostrarles cómo se quita”, antes de retirar las piezas del tablero donde estaban escondidos los fajos de billetes.
Entre los elementos secuestrados también apareció un documento titulado “autorización para el uso de automóvil y administración de dinero”, con certificación notarial del 20 de marzo de 2025. Ese papel autorizaba al conductor a trasladar hasta 800 millones de pesos, lo que para la fiscalía funcionaba como una especie de respaldo en caso de que el dinero fuera descubierto en un control.
Para el fiscal, ese documento demuestra “un grado de planificación sofisticada”, con el objetivo de dar apariencia legal al traslado clandestino de dinero.
Sospecha de “cueva” financiera
Según la acusación, entre 2024 y 2025 los imputados habrían desarrollado intermediación financiera no autorizada, principalmente mediante compra y venta de dólares y euros, utilizando la empresa de repuestos como fachada.
La investigación detectó además que el vehículo involucrado realizaba viajes cada dos días a provincias como Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, una frecuencia que no se correspondía con la actividad comercial declarada por la firma.
En un allanamiento realizado en febrero en la sede de la empresa en Resistencia, los investigadores secuestraron 8 millones de pesos, máquinas contadoras de billetes con detector, llaves de vehículos y talonarios de recibos y pagarés en pesos y dólares.
Para la fiscalía, esos elementos refuerzan la hipótesis de que en ese lugar funcionaba una estructura para comprar y vender divisas sin autorización del Banco Central, y luego insertar el dinero en el circuito legal.
Embargos y restricciones
Los cuatro imputados fueron acusados como coautores de lavado de activos y de intermediación financiera no autorizada, mientras que a la empresa también se le atribuyó responsabilidad penal.
El juez dispuso además:
- Prohibición de salida del país sin autorización judicial.
- Presentación mensual ante Gendarmería.
- Congelamiento de cuentas bancarias y cajas de seguridad.
La Justicia otorgó un plazo de un año para continuar la investigación, debido a la complejidad del caso y a que involucra varias jurisdicciones del país.
